Oszustwa, głównie on line, wymierzone także, a może nawet przede wszystkim w ofiarę przebywającą poza Izraelem są obecnie głównym źródłem pozyskiwania przestępczych pieniędzy w Izraelu, wyprzedzając konwencjonalną kradzież oraz przemyt narkotyków.
Temat był już wielokrotnie prezentowany. Obecny wątek i zamieszczony w nim link do stosownego materiału stanowią jego uzupełnienie i aktualizację.


www.timeso(*)israels-top-illicit-cash-crop/

"Fraud, especially the type perpetrated online, has become the most significant source of dirty money for Israeli criminals, according to a new report from the Justice Ministry’s anti-money laundering unit.

In its 2021 National Risk Assessment, released in late November, Israeli law enforcement agencies concluded that internet fraud poses the country’s biggest money-laundering risk, in terms of the prevalence of the crime and amount of money generated measured against law enforcement’s capability of thwarting it.

The report stands in contrast to the Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority’s (IMPA) previous report from 2017, which pointed to tax evasion, fictitious invoices and drug trafficking as Israel’s biggest money laundering problems."